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14 condenas en 15 líneas de investigación y 40 en construcción por megafraude al IHSS



14 condenas en 15 líneas de investigación y 40 en construcción por megafraude al IHSS
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - Hasta este julio, al menos 14 condenas se han logrado en los casos de megafraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), derivadas tras 15 líneas de investigación y 40 que aún están en construcción, informó hoy la Fiscalía.

Las acciones judiciales abarcan a 50 personas, además de casi 300 millones de lempiras asegurados en bienes de origen ilícito que hasta el momento derivan de las acciones emprendidas contra el desfalco del Seguro Social.

Mediante más de tres años de acciones en los tribunales de justicia se ha comprobado la comisión de ilícitos como: lavado de activos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude, asociación ilícita y otros delitos de corrupción, por lo que fueron procesados altos funcionarios estatales, miembros de la cúpula empresarial, reconocidos políticos, sus testaferros e inversionistas de maletín.

El megafraude al IHSS, de los más sonados en la historia de Honduras, continúa en plena etapa de instrucción otras 40 líneas de investigación, lo que significa que sigue abierto.

Condenas hasta hoy

La primera acusación presentada por la UNAF refiere a actos de corrupción en la compra sobrevalorada de 10 ambulancias por un monto de 13 millones 794 mil 850 lempiras. En este expediente se obtuvo fallo condenatorio de 7 años de reclusión para José Ramón Bertetty Osorio, Gerente Administrativo y Financiero IHSS, por la comisión del delito de cohecho y actualmente en la Sala Penal se conoce la casación presentada por la absolución de los delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo y fraude.

Posteriormente, se ejercieron acciones punibles por el manejo irregular del Programa de Afiliación del Migrante Hondureño en EEUU, infructuosa iniciativa en la que se despilfarraron 2 millones 046 mil 834.24 lempiras debido a la compra sobrevalorada de pasajes aéreos y gastos de viáticos para una gira por ocho ciudades de la Unión Americana, caso por el cual se obtuvo sentencia condenatoria de 15 años de reclusión por abuso de autoridad en concurso real y fraude en concurso ideal con violación de los deberes de los funcionarios en contra de Mario Zelaya y Ramón Bertetty y de 8 años de reclusión por otros fraudes en contra de Bográn.

Por otra parte, se procesó a la junta directiva del IHSS en la trasferencia ilícita de mil 542 millones 770 mil lempiras entre los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Enfermedad y Maternidad (EM), por abuso de autoridad y delito contra la Administración de Fondos Públicos y Privados de Pensiones y Jubilaciones, a quienes se les decretó auto de apertura a juicio y se espera fecha para el señalamiento del mismo (con excepción de Benjamín Bográn cuyo expediente está en una impugnación por resolver, luego que la Sala Constitucional ordenara revisar un sobreseimiento emitido a su favor).

Adicionalmente, el MP judicializó la línea de investigación denominada "Coimas a Viceministros" relacionada a lavado de activos y cohecho pasivo impropio por un monto superior a los 2.1 millones de dólares, producto de la solicitud y recibimiento de sobornos a los socios de la Compañía de Servicio Múltiples COSEM, a cambio de la agilización de desembolsos de un contrato suscrito con el IHSS. En dicho caso ya se obtuvo fallo de culpabilidad contra cuatro de los siete imputados: Zelaya, Pastor y Montes en Honduras y Ciuffardi en Chile.

Paralelo a ello, la UNAF ejerció acciones contra una red de “Empresas Fachadas o de Maletín” con las que se lavaron 290 millones 907 mil 683.98 lempiras. De los 15 imputados, Ilsa Molina fue condenada vía procedimiento abreviado a 12 años 3 meses de reclusión, mientras que Mario Zelaya Rojas, José Bertetty, Michelle Rojas, Vivian Juárez y John Bográn fueron condenados en juicio oral y público y en el caso de José Cardona ya se le decretó auto de apertura a juicio. Además, se analiza si procede recurso de casación por absolución de Susette Rojas. También se condenó vía acuerdo de estricta conformidad a José David Cardona Gómez a 6 años de reclusión por lavado de activos.

Igualmente, se judicializó el denominado caso “DIMESA-IHSS” tras encontrarse una serie de irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de compra, reparación y mantenimiento de equipo biomédico con Distribuidora Metropolitana S.A de C.V. por un importe de $ 118 millones 912 mil 928.34 equivalente a 2 mil 455 millones 052 mil 535.92 lempiras y por lo que todos los imputados se mantienen con auto de formal procesamiento y se está a la espera que se evacúe la respectiva audiencia preliminar.

Consecutivamente, se promovió ante los Tribunales de la República una causa penal por tráfico de influencias, debido al ofrecimiento de protección a empresarios relacionados a la suscripción de contratos onerosos con el IHSS. Al imputado, exviceministro Darío Cardona se le condenó mediante un acuerdo de estricta conformidad a 5 años de reclusión.

Después, por lavado de activos y cohecho pasivo impropio de 692 mil dólares se incoaron acciones en la denominada línea de investigación "Coimas Naco", expediente en el que el Ministerio Público obtuvo auto de apertura a juicio y en el que se comprobó que un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante la junta directiva del IHSS, gestionó y recibió un soborno ejerciendo y valiéndose de su cargo. El juicio oral y público de llevará a cabo del 3 al 7 de septiembre.

Por otro caso, se interpuso acusación y se logró fallo condenatorio de 10 años de cárcel para Mario Zelaya por el hallazgo de siete poderosas armas en el interior de una de un complejo en donde fue asegurada una casa del caso IHSS.

Seguidamente, se presentó un requerimiento fiscal y tras su captura se está a la espera del auto de apertura a juicio por el delito de lavado de activos contra Ilsa Damaris Aguirre Flores, madre de Ilsa Molina, a raíz de la adquisición de bienes inmuebles con dinero proveniente de pagos injustificados realizados a Empresas Fantasmas a través de líneas de créditos a favor del IHSS.

En tanto, por causar un perjuicio económico de 269 millones de lempiras al IHSS, al identificar en las planillas de sueldos y salarios en 2013 que los valores deducidos a los empleados por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que no fueron enterados a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), sino que fueron malversados, la UNAF judicializó y se presentó recurso de casación ante sentencia absolutoria a favor de los enjuiciados.

De igual forma, la UNAF ejerció la acción penal pública por en el causa "Constructora JC Maradiaga" en el cual a cinco encausados se les vincula a lavado de activos, fraude y otros delitos que ascienden a cerca de 50 millones de lempiras. En el juicio oral y público recientemente celebrado se logró sentencia condenatoria contra Mario Zelaya, José Bertetty y Juan Carlos Maradiaga. En torno a sentencia absolutoria a Carlos Fuentes Guerra se presentará recurso de casación.

Otras líneas de investigación de lavado de activos, están relacionados con las acusaciones y posteriores sentencias condenatorias de procedimientos abreviados emitidos en contra del periodista deportivo Henry Gómez y un exempleado de confianza de José Zelaya de nombre Gustavo Adolfo Linares Varela. 4 años 6 meses de cárcel para el primero y 11 años 3 meses de cárcel al segundo.

Igualmente, sentencia condenatoria por lavado de activos se emitió contra Mario Antonio Rojas Rodríguez, expresidente de la Asociación de Béisbol de Honduras, quien siendo tío de los coimputados Mario Zelaya y Michelle Rojas, utilizó las empresas fachada IMPROME, COPROME y SUMIMED para lavar más de 3.4 millones de lempiras, a través del cobro de 46 cheques, todos emitidos a su nombre. 15 años de reclusión fue la pena impuesta en juicio oral y público.

En un último expediente que se ventiló en un Tribunal Federal de Lousiana, Estados Unidos y en el que se declaró culpable de lavado de activos Carlos Zelaya Rojas, hermano del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya Rojas, el Ministerio Público hondureño colaboró con el Departamento de Justicia de aquel país, a efecto que presentarán la acusación y lograran demostrar cómo el ahora condenado participó en una conspiración junto a su hermano y otros colaboradores para blanquear e introducir al sistema financiero estadounidense dinero obtenido producto del saqueo del IHSS. Se trata de más de $ 1.3 millones en pagos de sobornos extranjeros y fondos públicos de la República de Honduras.

Como ya se ha mencionado, de todo lo anterior, se desprenden una serie de acciones de aseguramiento de bienes, incautación de dinero y congelamiento de productos bancarios en Honduras, Estados Unidos, Chile y Panamá. Todo ello asciende a casi 300 millones de lempiras.

Finalmente, se evidencia que de los encausados, ya la mayoría enfrentan proceso penal o están condenados, siendo únicamente 9 las personas que no han sido habidos por la autoridad correspondiente. El Ministerio Público seguirá hasta las últimas instancias trabajando para que todos aquellos que se beneficiaron al margen de la ley con fondos del IHSS sean castigados ejemplarmente.


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