Tegucigalpa – La presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Ethel Deras, reveló que el Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó a Honduras reformar la actual Ley de Instituciones del Sistema Financiero en lo relacionado a grupos económicos a fin de identificar rápidamente organizaciones que se dedican al lavado de activos.
“Con el FMI hemos tenido conversaciones después de la declaratoria de liquidación forzosa (del Banco Continental); vinieron unos técnicos y estuvieron trabajando con nosotros y estuvimos identificando algunas situaciones que deben estar contempladas en la Ley de Instituciones del Sistema Financiero”, indicó la funcionaria.
Añadió que esas circunstancias que llevaron a la liquidación forzosa no estaban contempladas en ninguna forma y entonces se analiza de qué forma en Honduras y todos los países de la región hacen una reforma a su legislación ya que esta es la primera vez que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), designa un banco y en base a esa experiencia, se hizo una recolección de situaciones que se considera deben estar expresamente contempladas por la ley.
“Ya se trabajó en identificar algunas reformas que deben de incluirse, por ejemplo, lo relacionado con los grupos económicos, debe ampliarse el capítulo que desarrolla a los grupos económicos y financieros a efecto que la CNBS pueda tener mayor conocimiento sobre las entidades que son parte de los grupos económicos porque de alguna u otra manera afecta a la institución bancaria”, acotó.
Asimismo, lo referente a las acciones y los accionistas, tener disposiciones legales que de una forma más expresa y explicita, ubiquen la identificación de los accionistas y el seguimiento de la CNBS con relación a la idoneidad y la competencia de los accionistas e identificar cómo están relacionados con una institución bancaria, señalo Deras.
